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深圳警方通报财富中国等5家平台案情新进展

来源:网络转载 作者:admin 人气: 发布时间:2019-07-23
摘要:7月20日,深圳公安局福田分局通报“汇通易贷”、“财富中国”、恒富金融集团、前海汇能金融控股集团、“钱眼金融”5家平台涉嫌非法吸收公众存款等案件最新进展。
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?金评媒消息,7月20日,深圳公安局福田分局通报“汇通易贷”、“财富中国”、 恒富金融集团 、 前海汇能金融控股集团 、“眼金融”5家平台涉嫌非法吸收公众存款等案件最新进展。

汇通易贷案:

据通报,一、警方已将“汇通易贷”平台案件移交至福田区人民检察院审查起诉;警方已依法冻结平台5个涉案账户,现累计已冻结涉案资金150余万元人民币。

警方敦促借款人尽快清还欠款至指定还款账号:6214680131571075(账户名:王双纯,开户银行:北京银行)或6214680131571059(账户名:刘云军,开户银行:北京银行),并注明还款人姓名,最大限度减少出借人损失。

附通报:

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财富中国案

“财富中国”平台(含“要车车”平台)案件现已在福田区人民法院依法审理中。

“财富中国”平台(含“要车车”平台)线下投资人需通过微信公众号“福田警察”进行报案,并在备注栏备注“线下”字样。警方目前正在核查深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司相关业务人员提成,警方将对业务人员非法所得进行追缴,对于积极配合追缴的人员,将从轻从宽处理;对于拒不配合的人员,将依法严厉惩戒。警方在此敦促相关业务人员依法履行还款义务,相关款项归还至“财富中国”案件指定收款账户: 757562401054(开户行:中国银行,开户名:深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司).

附通报:

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恒富金融案

警方多次约谈 恒富金融集团案件涉案人员王某贵和龙某佳,并敦促恒富金融集团加强与投资人沟通,尽快落实兑付。警方已发函请求香港警方协查恒富金融集团涉港公司相关资料。警方正继续调取涉案资金账号流水,跟进司法审计事宜。

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汇能金融案

警方已调取前海汇能金融控股集团涉案资金账户流水,并聘请第三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。

警方已对该公司涉案人员办理限制出境手续,并约谈该公司涉案人员核查相关情况。警方将持续关注该公司的兑付情况。

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钱眼金融案

警方已轮候查封钱眼金融涉案人员李某位于深圳东门大鹏阁的15处不动产及龙华水榭春天的6处不动产,目前累计已依法查封涉案不动产共64处。警方已赴杭州依法冻结李某100%控股的杭州相关公司股权,并敦促其将名下资产用于清退,尽快落实兑付方案。

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